第一百零九条 立案职责

条文内容

第一百零九条 公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。

司法解释

(2015年6月12日废止)最高人民检察院《人民检察院直接受理侦查案件立案、逮捕实行备案审查的规定(试行)》(2005年11月10号 高检发办〔2005〕23号)

第二条 省级以下(含省级)人民检察院办理直接受理侦查案件，决定立案、逮捕的，应当报上一级人民检察院备案审查。

第三条 人民检察院对直接受理侦查的案件决定立案的，应当在决定立案侦查之日起三日以内，由承办案件的部门填写立案备案登记表，连同提请立案报告和立案决定书，一并报送上一级人民检察院备案。

人民检察院对直接受理侦查案件的犯罪嫌疑人决定逮捕的，应当在决定逮捕之日起三日以内，由侦查监督部门填写逮捕备案登记表，连同逮捕犯罪嫌疑人意见书、审查逮捕案件意见书和逮捕决定书，一并报送上一级人民检察院备案。

第四条 上一级人民检察院相对应的部门应当指定专人审查下级人民检察院报送的备案材料，对案件是否属于作出立案或者逮捕决定的检察机关管辖、是否符合立案或者逮捕条件、是否有其他应当立案或者逮捕的犯罪嫌疑人等进行审查。

对于需要补报有关案件材料的，上一级人民检察院应当在收到备案材料之日起三日以内责成下级人民检察院补报。下级人民检察院应当在收到上一级人民检察院通知之日起三日以内，按要求报送。

第五条 上一级人民检察院在审查备案材料过程中，可以向下级人民检察院了解案件事实、证据和适用法律等情况。

第六条 上一级人民检察院应当在收到备案材料之日起十日以内，由承办人填写备案审查表，提出是否同意下级人民检察院立案或者逮捕决定的审查意见，报部门负责人审批。认为下级人民检察院的立案或者逮捕决定错误的，或者发现下级人民检察院有应当立案而未立案或者应当逮捕犯罪嫌疑人而未决定逮捕情形的，应当在报经检察长或者检察委员会决定后，书面通知下级人民检察院纠正，或者由上一级人民检察院直接作出相关决定，通知下级人民检察院执行。

第七条 下级人民检察院应当执行上一级人民检察院的决定，并在收到上一级人民检察院的书面通知或者决定之日起五日以内，将执行情况向上一级人民检察院报告。

最高人民检察院反贪污贿赂总局、渎职侵权检察厅《关于检察机关职务犯罪侦查部门以犯罪事实立案的暂行规定》(2002年10月23日发布 2003年1月1日施行 (2002)高检渎检发第81号)

第一条 为了规范以犯罪事实立案(以下简称以事立案),保证办案质量,提高办案效率,推动职务犯罪侦查工作的深入发展,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定,并结合职务犯罪侦查工作实际,制定本规定。

第二条 以事立案是指人民检察院依照管辖范围,对于发现的犯罪事实,或者对于报案、控告、举报和自首的材料,经过审查认为有犯罪事实,需要追究刑事责任,犯罪嫌疑人尚未确定的案件,所依法作出的立案决定。

第三条 人民检察院对于符合本规定第二条规定的贪污、挪用公款、私分国有资产和私分罚没财物犯罪案件;滥用职权、玩忽职守等渎职犯罪案件,以及国家机关工作人员利用职权侵犯公民人身权利、民主权利的案件,经过初查,具有下列情形之一的,可以以事立案:

(一)必须通过侦查措施取证的;

(二)证据可能发生变化或者灭失的;

(三)犯罪造成的危害后果可能进一步扩大的。

第四条 侦查人员对案件材料审查后,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的,应当制作提请立案报告和立案决定书。

第五条 经过侦查,有证据证明犯罪事实是有确定的犯罪嫌疑人实施的,应当制作确定犯罪嫌疑人报告。

第六条 确定犯罪嫌疑人之前,不得对涉案人员采取强制措施,不得查封、扣押、冻结涉案对象的财产。

第七条 确定犯罪嫌疑人后,不需要另行立案,直接转为收集犯罪嫌疑人实施犯罪证据的阶段,依法全面使用侦查手段和强制措施。

犯罪嫌疑人是县处级以上干部,或是县级以上人民代表大会代表的,应当依照有关规定办理。

第八条 经过侦查,没有发现犯罪嫌疑人的,应当终止侦查;发现案件不属于本院管辖的,应当依照有关规定移送有管辖权的机关处理;确定犯罪嫌疑人后发现具有《刑事诉讼法》第十五条规定的情形之一的,应当撤销案件。

第九条 立案、确定犯罪嫌疑人、终止侦查、侦查终结,应当报检察长批准或检察委员会研究决定。

第十条 采取以事立案方式侦查的案件,应当分别在作出立案、终止侦查和侦查终结决定后的三日内报上一级人民检察院备案,重大案件报省级人民检察院备案,特大案件层报最高人民检察院备案。

上级人民检察院收到备案材料后应当及时进行审查,发现问题应当及时予以纠正。

第十一条 以事立案的案件应当纳入检察统计报表。

第十二条 本规定自2003年1月1日起施行。

最高人民检察院《关于新疆生产建设兵团各级人民检察院案件管辖权的规定》(2001年6月21日 高检发研字〔2001〕2号)

一、兵团所属的国家工作人员职务犯罪案件，属检察机关管辖的，由兵团检察机关立案侦查。

二、兵团各级检察机关的案件管辖范围，由兵团人民检察院依照《刑事诉讼法》、《人民检察院刑事诉讼规则》以及最高人民检察院其他有关案件管辖问题的规定另行规定。

最高人民检察院、公安部《关于适用刑事强制措施有关问题的规定》(2000年8月28日施行 高检会〔2000〕2号)

第三十五条　人民检察院审查公安机关移送起诉的案件，认为需要补充侦查的，可以退回公安机关补充侦查，也可以自行侦查。

补充侦查以二次为限。公安机关已经补充侦查二次后移送审查起诉的案件，人民检察院依法改变管辖的，如果需要补充侦查，由人民检察院自行侦查;人民检察院在审查起诉中又发现新的犯罪事实的，应当移送公安机关立案侦查，对已经查清的犯罪事实依法提起公诉。

人民检察院提起公诉后，发现案件需要补充侦查的，由人民检察院自行侦查，公安机关应当予以协助。

第三十九条　各省、自治区、直辖市人民检察院、公安厅(局)和最高人民检察院、公安部直接立案侦查的刑事案件，适用刑事诉讼法和本规定。

最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家工商行政管理局《关于依法查处盗窃、抢劫机动车案件的规定》(1998年5月8日 公通字〔1998〕31号)

十五、盗窃、抢劫机动车案件，由案件发生地公安机关立案侦查，赃车流入地公安机关应当予以配合。跨地区系列盗窃、抢劫机动车案件，由最初受理的公安机关立案侦查;必要时，可由主要犯罪地公安机关立案侦查，或者由上级公安机关指定立案侦查。

部门规章

公安部《公安机关受理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件规定》(2016年6月16日施行 公通字〔2016〕16号)

第一条 为规范公安机关受理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件工作，完善行政执法与刑事司法衔接工作机制，根据有关法律、法规，制定本规定。

第二条 对行政执法机关移送的涉嫌犯罪案件，公安机关应当接受，及时录入执法办案信息系统，并检查是否附有下列材料：

(一)案件移送书，载明移送机关名称、行政违法行为涉嫌犯罪罪名、案件主办人及联系电话等。案件移送书应当附移送材料清单，并加盖移送机关公章;

(二)案件调查报告，载明案件来源、查获情况、嫌疑人基本情况、涉嫌犯罪的事实、证据和法律依据、处理建议等;

(三)涉案物品清单，载明涉案物品的名称、数量、特征、存放地等事项，并附采取行政强制措施、现场笔录等表明涉案物品来源的相关材料;

(四)附有鉴定机构和鉴定人资质证明或者其他证明文件的检验报告或者鉴定意见;

(五)现场照片、询问笔录、电子数据、视听资料、认定意见、责令整改通知书等其他与案件有关的证据材料。

移送材料表明移送案件的行政执法机关已经或者曾经作出有关行政处罚决定的，应当检查是否附有有关行政处罚决定书。

对材料不全的，应当在接受案件的二十四小时内书面告知移送的行政执法机关在三日内补正。但不得以材料不全为由，不接受移送案件。

第三条 对接受的案件，公安机关应当按照下列情形分别处理：

(一)对属于本公安机关管辖的，迅速进行立案审查;

(二)对属于公安机关管辖但不属于本公安机关管辖的，移送有管辖权的公安机关，并书面告知移送案件的行政执法机关;

(三)对不属于公安机关管辖的，退回移送案件的行政执法机关，并书面说明理由。

第四条 对接受的案件，公安机关应当立即审查，并在规定的时间内作出立案或者不立案的决定。

决定立案的，应当书面通知移送案件的行政执法机关。对决定不立案的，应当说明理由，制作不予立案通知书，连同案卷材料在三日内送达移送案件的行政执法机关。

第五条 公安机关审查发现涉嫌犯罪案件移送材料不全、证据不充分的，可以就证明有犯罪事实的相关证据要求等提出补充调查意见，商请移送案件的行政执法机关补充调查。必要时，公安机关可以自行调查。

第六条 对决定立案的，公安机关应当自立案之日起三日内与行政执法机关交接涉案物品以及与案件有关的其他证据材料。

对保管条件、保管场所有特殊要求的涉案物品，公安机关可以在采取必要措施固定留取证据后，商请行政执法机关代为保管。

移送案件的行政执法机关在移送案件后，需要作出责令停产停业、吊销许可证等行政处罚，或者在相关行政复议、行政诉讼中，需要使用已移送公安机关证据材料的，公安机关应当协助。

第七条 单位或者个人认为行政执法机关办理的行政案件涉嫌犯罪，向公安机关报案、控告、举报或者自首的，公安机关应当接受，不得要求相关单位或者人员先行向行政执法机关报案、控告、举报或者自首。

第八条 对行政执法机关移送的涉嫌犯罪案件，公安机关立案后决定撤销案件的，应当将撤销案件决定书连同案卷材料送达移送案件的行政执法机关。对依法应当追究行政法律责任的，可以同时向行政执法机关提出书面建议。

第九条 公安机关应当定期总结受理审查行政执法机关移送涉嫌犯罪案件情况，分析衔接工作中存在的问题，并提出意见建议，通报行政执法机关、同级人民检察院。必要时，同时通报本级或者上一级人民政府，或者实行垂直管理的行政执法机关的上一级机关。

第十条 公安机关受理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件，依法接受人民检察院的法律监督。

第十一条 公安机关可以根据法律法规，联合同级人民检察院、人民法院、行政执法机关制定行政执法机关移送涉嫌犯罪案件类型、移送标准、证据要求、法律文书等文件。

第十二条 本规定自印发之日起实施。

公安部关于改革完善受案立案制度的意见(2015年11月4日施行 公通字〔2015〕32号)

为有效解决受案立案工作中存在的突出问题，依法惩治违法犯罪活动，切实维护人民群众合法权益，结合公安工作实际，现就改革完善公安机关受案立案制度提出如下意见。

一、任务目标和基本原则

(一)任务目标

认真贯彻落实党的十八届四中全会精神，着眼建设法治公安目标，进一步规范受案立案工作流程，提高信息化应用水平，强化监督管理，使受案立案工作更加规范、高效、便民、公开，不断提升公安机关执法公信力和人民群众对公安工作的满意度。

(二)基本原则

1. 突出问题导向。聚焦人民群众反映强烈的报案不接、接案后不受案不立案、违法受案立案等问题，采取有效措施加以解决，切实提高受案立案工作效能。

2. 遵循办案规律。根据公安机关管辖案件范围广、数量多、类型杂、差异大的特点，结合各警种部门案件来源形式、紧急程度等具体情形，健全完善符合办案规律和公安工作实际的受案立案制度。

3. 坚持质效并重。既要规范工作流程，提高受案立案质量，保证公安机关依法如实受案立案，也要方便人民群众报案，保障公安机关及时高效制止和惩处违法犯罪，保护人民群众合法权益。

4. 强化监督管理。明确受案立案监督主管部门，综合运用事前审核、事中监控、事后纠错、执法质量考评等监督管理手段，通过网上统一管理，全面加强对受案立案工作的流程管控和问题整治。

二、主要内容

(一)规范工作流程

1. 健全接报案登记。各省级公安机关依托警务信息综合应用平台，建立完善全省区市统一的接报案、受案立案功能模块。对于群众报案、控告、举报、扭送，违法犯罪嫌疑人投案，以及上级机关交办案件或者其他机关移送的案件，属于公安机关管辖的，各办案警种、部门都必须接受并依照有关规定办理，不得推诿。对于上述接受的案件以及工作中发现的案件，除性质和事实涉及国家秘密的以外，都必须进行网上登记。涉嫌犯罪的，按照刑事案件进行立案审查;涉嫌行政违法的，按照行政案件进行受案审查。群众上门报案的，应当当场进行接报案登记，当场接受证据材料，当场出具接报案回执并告知查询案件进展情况的方式和途径。对明显不属于公安机关职责范围的报案事项，应当立即告知报案人向其他有关主管机关报案。对重复报案、案件正在办理或者已经办结的，应当向报案人作出解释，不再重复接报案登记。

2. 及时审查办理。接报案件后，应当立即进行受案立案审查。对于违法犯罪事实清楚的案件，公安机关各办案警种、部门应当即受即立即办，不得推诿拖延。行政案件受案审查期限原则上不超过24小时，疑难复杂案件受案审查期限不超过3日。刑事案件立案审查期限原则上不超过3日;涉嫌犯罪线索需要查证的，立案审查期限不超过7日;重大疑难复杂案件，经县级以上公安机关负责人批准，立案审查期限可以延长至30日。法律、法规、规章等对受案立案审查期限另有规定的，从其规定。决定不予受案立案后又发现新的事实证据，或者发现原认定事实错误，需要追究行政、刑事责任的，应当及时受案立案处理。

3. 紧急情况处置。对于违法犯罪活动正在进行以及其他情况紧急的案件，接到报案后应当先进行紧急处置，第一时间制止违法犯罪，控制嫌疑人，救治伤员，保护现场，及时开展现场调查取证等工作。紧急处置完毕后，应当在24小时内完成接报案登记;符合受案立案条件的，依法及时受案立案。

(二)强化监督管理

1. 明确主管部门。各级公安法制部门是公安机关受案立案工作监督管理的主管部门，主要履行以下职责：通过受案立案信息系统掌握、监督和管理本级公安机关各办案警种、部门受案立案情况，及时发现、预警和纠正受案立案环节的执法问题;对经济犯罪案件以及其他易出问题、有争议的案件是否受案立案进行审核监督;统一接受检察机关通知立案的案件;协调解决本级公安机关各办案警种、部门之间的案件管辖争议;办理不予立案复议复核案件。

2. 形成监督合力。各有关警种、部门要结合自身职能，积极发挥作用，分工负责，密切配合，共同做好受案立案监督管理工作。指挥中心要通过回访报警人、检查处警警情反馈等形式，及时发现受案立案问题;督察部门要通过执法检查、网上督察等方式加强对接报案、受案立案工作的现场督察，运用督察手段及时处理群众对接报案、受案立案工作的投诉;纪检监察部门要及时查处受案立案工作中存在的违纪违法问题;信访部门要认真组织调查处理受案立案信访事项。

3. 改进考评机制。坚决取消发案数、破案率等影响依法如实受案立案的不科学、不合理考评指标，增加案件当事人对公安机关接报案、受案立案工作满意度的评价比重，树立正确的考核评价激励导向，促进和保障依法如实受案立案。

4. 严格追究责任。完善受案立案工作责任制，明确接报案登记、受案立案审查工作责任。对于报案不接、接报案后不登记不受案不立案、受案立案后不查处，越权管辖、违法受案立案、插手经济纠纷，以及虚报接报案和受案立案统计数据等违法违纪行为，依照有关规定追究相关领导和直接责任人员的责任。

(三)提高信息化水平

1. 完善系统功能。省级公安机关要抓紧建立完善接报案、受案立案功能模块，实现接报案、受案立案工作信息全要素网上记载、全流程网上运转，并与接处警、办案、结案等上下游流程信息整合贯通，满足办案部门网上接报案登记、受案立案审查和法制部门实行受案立案网上监督管理的工作需求。要逐步实现将110接报警电话、现场处置执法记录仪、接受群众上门报案监控等视听资料、电子数据自动导入警务信息综合应用平台，并与警情登记、接报案登记、受案立案审查、案件办理等信息智能关联，实现接报案和受案立案办案结案全过程可溯式管理。

2. 深化执法公开。充分利用公安机关政务网站、微信公众号、手机APP等各种互联网平台和移动终端，为案件当事人提供互联网查询接报案、受案立案及案件办理情况服务，依法及时向案件控告人、被害人及其家属公开案件相关信息。在公安机关及派出所提供电脑信息终端，方便群众自助查询案件信息。建立完善受案立案公开制度，定期公布公安机关受案立案数据和分析研判情况，发挥治安预警作用，提高公众防范意识。

(四)完善刑事案件立案标准

各级公安机关应当按照刑事案件立案标准与人民检察院、人民法院的追诉、定罪标准相协调原则，提高刑事执法效能。要严格执行和不断完善最高人民检察院、公安部联合下发的有关刑事案件立案追诉标准。依法可由省级公安机关制定、细化的刑事案件立案标准，省级公安机关要与同级人民检察院、人民法院协商一致后确定。

三、工作要求

(一)提高认识。受案立案制度改革是中央全面深化公安改革的重要内容，事关人民群众切身利益，事关社会公平正义，对于破解长期以来人民群众反映强烈的受案立案环节突出问题具有重要意义。各级公安机关要从全面推进依法治国的战略高度，切实增强执法为民理念，把思想认识统一到中央决策部署上来，以高度的责任感和使命感推进受案立案制度改革，确保这项改革尽快改、改到位、改出成效。

(二)加强领导。受案立案改革是一项涉及公安工作全局的重要改革，需要各级公安机关和各警种、部门高度重视，整体联动，共同抓好贯彻落实。各级公安机关要加强组织领导，结合本地实际，抓紧研究制定实施方案，强化督导检查，确保改革措施落实到位。要通盘考虑，加强统筹，将受案立案制度改革与其他执法权力运行机制改革任务结合起来，确保改革任务协调有序推进。公安机关各办案警种、部门要结合各自办理案件的特点和规律，健全完善本警种、部门受案立案的具体操作规程。上级公安机关业务主管部门要加强检查指导，督促下级公安机关业务主管部门依法如实受案立案，在职责范围内协调解决与受案立案有关的跨区域执法争议。

(三)强化保障。各级公安机关要积极推动在法制部门增设受案立案管理机构，选派责任心强、熟悉执法办案业务、熟练使用执法办案信息系统的民警从事受案立案监督管理工作。要尽快修订、制定相关法律文书，修改完善受案立案功能模块，为受案立案工作和监督管理提供有力的信息化手段支撑和必要的基础保障。要充分发挥基层法制员的职能作用，切实加强对受案立案情况的日常监督管理。要将改革要求及时报告党委、政府，不断优化平安建设、综合治理中涉及公安机关受案立案工作的考评指标，积极争取党委、政府对公安机关受案立案改革的支持。要做好宣传工作，向全社会和广大民警宣传好受案立案制度改革的意义，正确解读改革的内容和要求，为推进改革营造良好氛围。

公安部《公安机关办理刑事案件程序规定》(2012年12月13日修订 2013年1月1日施行 公安部令第127号)

第一百八十三条 经过侦查，发现具有下列情形之一的，应当撤销案件：

(一)没有犯罪事实的;

(二)情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的;

(三)犯罪已过追诉时效期限的;

(四)经特赦令免除刑罚的;

(五)犯罪嫌疑人死亡的;

(六)其他依法不追究刑事责任的。

对于经过侦查，发现有犯罪事实需要追究刑事责任，但不是被立案侦查的犯罪嫌疑人实施的，或者共同犯罪案件中部分犯罪嫌疑人不够刑事处罚的，应当对有关犯罪嫌疑人终止侦查，并对该案件继续侦查。

公安部《关于印发<公安部刑事案件管辖分工补充规定(二)>的通知》(2012年2月20日 公通字〔2012〕10号)

根据《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国刑法修正案(七)》(以下简称《修正案(七)》、《中华人民共和国刑法修正案(八)》(以下简称《修正案(八)》)以及最高人民法院、最高人民检察院《关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的补充规定(四)》和《关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的补充规定(五)》，对公安部刑事案件管辖分工作如下补充规定：

一、经济犯罪侦查局管辖下列案件：

1.对外国公职人员、国际公共组织官员行贿案(《刑法》第164条第2款，《修正案(八)》第29条第2款)

2.利用未公开信息交易案(《刑法》第180条第4款，《修正案(七)》第2条第2款)

3.逃税案(《刑法》第201条，《修正案(七)》第3条，取消偷税罪罪名)

4.虚开发票案(《刑法》第205条之一，《修正案(八)》第33条)

5.持有伪造的发票案(《刑法》第210条之一，《修正案(八)》第35条)

6.组织、领导传销活动案(《刑法》第224条之一，《修正案(七)》第4条)

二、治安管理局管辖下列案件：

1.生产、销售不符合安全标准的食品案(《刑法》第143条，《修正案(八)》第24条，取消生产、销售不符合卫生标准的食品罪罪名)

2.强迫劳动案(《刑法》第244条，《修正案(八)》第38条，取消强迫职工劳动罪罪名)

3.拒不支付劳动报酬案(《刑法》第276条之一，《修正案(八)》第41条)

4.妨害动植物防疫、检疫案(《刑法》第337条第1款，《修正案(七)》第11条，取消逃避动植物检疫罪罪名)

5.污染环境案(《刑法》第338条，《修正案(八)》第46条，取消重大环境污染事故罪罪名)

6.非法生产、买卖武装部队制式服装案(《刑法》第375条第2款，《修正案(七)》第12条第1款，取消非法生产、买卖军用标志罪罪名)

7.伪造、盗窃、买卖、非法提供、非法使用武装部队专用标志案(《刑法》第375条第3款，《修正案(七)》第12条第2款)

经济犯罪侦查部门在办理破坏社会主义市场经济秩序案件中，发现拒不支付劳动报酬案的，应当一并办理，不再移交，治安管理部门应当积极协助、配合。

三、刑事侦查局管辖下列案件：

1.走私国家禁止进出口的货物、物品案(《刑法》第151条第3款，《修正案(七)》第1条，取消走私珍稀植物、珍稀植物制品罪罪名)

2.组织出卖人体器官案(《刑法》第234条之一第1款，《修正案(八)》第37条第1款)

3.出售、非法提供公民个人信息案(《刑法》第253条之一第1款，《修正案(七)》第7条第1款)

4.非法获取公民个人信息案(《刑法》第253条之一第2款，《修正案(七)》第7条第2款)

5.组织未成年人进行违反治安管理活动案(《刑法》第262条之二，《修正案(七)》第8条)

经济犯罪侦查部门、治安管理部门在办理案件中，发现出售、非法提供公民个人信息案以及非法获取公民个人信息案的，应当一并办理，不再移交，刑事侦查部门应当积极协助、配合。

治安管理部门在办理妨害社会管理秩序案件中，发现组织未成年人进行违反治安管理活动案的，应当一并办理，不再移交，刑事侦查部门应当积极协助、配合。

四、网络安全保卫局管辖下列案件：

1.非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统案(《刑法》第285条第2款，《修正案(七)》第9条第1款)

2.提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具案(《刑法》第285条第3款，《修正案(七)》第9条第2款)

五、交通管理局管辖下列案件：

危险驾驶案(《刑法》第133条之一，《修正案(八)》第22条)

公安部《关于受害人居住地公安机关可否对诈骗犯罪案件立案侦查问题的批复》(2000年10月16日 公复字〔2000〕10号)

广西壮族自治区公安厅：

你厅《关于被骗受害人居住地的公安机关可否对诈骗犯罪案件立案侦查的请示》(桂公请〔2000〕77号)收悉。现批复如下：

《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条规定：“刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。”根据《中华人民共和国刑法》第六条第三款的规定，犯罪地包括犯罪行为地和犯罪结果地。根据上述规定，犯罪行为地、犯罪结果地以及犯罪嫌疑人居住地的公安机关可以依法对属于公安机关管辖的刑事案件立案侦查。诈骗犯罪案件的犯罪结果地是指犯罪嫌疑人实际取得财产地。因此，除诈骗行为地、犯罪嫌疑人实际取得财产的结果发生地和犯罪嫌疑人居住地外，其他地方公安机关不能对诈骗犯罪案件立案侦查，但对于公民扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自首的，都应当立即受理，经审查认为有犯罪事实的，移送有管辖权的公安机关处理。

公安部《关于印发<公安部刑事案件管辖分工补充规定>的通知》(2008年2月19日 公通字〔2008〕9号)

根据《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)、《中华人民共和国刑事诉讼法》、全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》(以下简称《决定》)、《中华人民共和国刑法修正案》(以下简称《修正案》)、《中华人民共和国刑法修正案(二)》(以下简称《修正案(二)》)、《中华人民共和国刑法修正案(三)》(以下简称《修正案(三)》)、《中华人民共和国刑法修正案(四)》(以下简称《修正案(四)》)、《中华人民共和国刑法修正案(五)》(以下简称《修正案(五)》)、《中华人民共和国刑法修正案(六)》(以下简称《修正案(六)》)以及最高人民法院、最高人民检察院《关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的补充规定》、《关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的补充规定(二)》、《关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的补充规定(三)》，对公安部刑事案件管辖分工作如下补充规定：

一、经济犯罪侦查局管辖下列案件：

1.资助恐怖活动案(《刑法》第120条之一，《修正案(三)》第4条)

刑事侦查部门和国内安全保卫部门在办理组织、领导、参加恐怖组织案件过程中，发现资助恐怖活动案的，应当一并办理，不再移交，经济犯罪侦查部门应当积极协助、配合。

2.违规披露、不披露重要信息案(《刑法》第161条，《修正案(六)》第5条，取消提供虚假财会报告罪罪名)

3.隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案(《刑法》第162条之一，《修正案》第1条)

4.虚假破产案(《刑法》第162条之二，《修正案(六)》第6条)

5.非国家工作人员受贿案(《刑法》第163条，《修正案(六)》第7条，取消公司、企业人员受贿罪罪名)

6.对非国家工作人员行贿案(《刑法》第164条，《修正案(六)》第8条，取消对公司、企业人员行贿罪罪名)

7.国有公司、企业、事业单位人员失职案(《刑法》第168条，《修正案》第2条，取消徇私舞弊造成破产、亏损罪罪名)

8.国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案(《刑法》第168条，《修正案》第2条，取消徇私舞弊造成破产、亏损罪罪名)

9.背信损害上市公司利益案(《刑法》第169条之一，《修正案(六)》第9条)

10.伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案(《刑法》第174条第2款，《修正案》第3条)

11.骗取贷款、票据承兑、金融票证案(《刑法》第175条之一，《修正案(六)》第10条)

12.妨害信用卡管理案(《刑法》第177条之一第1款，《修正案(五)》第1条第1款)

13.窃取、收买、非法提供信用卡信息案(《刑法》第177条之一第2款，《修正案(五)》第1条第2款)

14.编造并传播证券、期货交易虚假信息案(《刑法》第181条第1款，《修正案》第5条第1款)

15.诱骗投资者买卖证券、期货合约案(《刑法》第181条第2款，《修正案》第5条第2款)

16.操纵证券、期货市场案(《刑法》第182条，《修正案》第6条，《修正案(六)》第11条，取消操纵证券、期货交易价格罪罪名)

17.骗购外汇案(《决定》第1条)

18.背信运用受托财产案(《刑法》第185条之一第1款，《修正案(六)》第12条第1款)

19.违法运用资金案(《刑法》第185条之一第2款，《修正案(六)》第12条第2款)

20.违法发放贷款案(《刑法》第186条，《修正案(六)》第13条，取消违法向关系人发放贷款罪罪名)

21.吸收客户资金不入账案(《刑法》第187条，《修正案(六)》第14条，取消用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪罪名)

22.违规出具金融票证案(《刑法》第188条，《修正案(六)》第15条，取消非法出具金融票证罪罪名)

23.提供虚假证明文件案(《刑法》第229条第1款、第2款，取消中介组织人员提供虚假证明文件罪罪名)

24.出具证明文件重大失实案(《刑法》第229条第3款，取消中介组织人员出具证明文件重大失实罪罪名)

二、治安管理局管辖下列案件：

1.非法制造、买卖、运输、储存危险物质案(《刑法》第125条第2款，《修正案(三)》第5条，取消非法买卖、运输核材料罪罪名)

2.强令违章冒险作业案(《刑法》第134条第2款，《修正案(六)》第1条第2款)

3.大型群众性活动重大安全事故案(《刑法》第135条之一，《修正案(六)》第3条)

4.不报、谎报安全事故案(《刑法》第139条之一，《修正案(六)》第4条)

5.雇用童工从事危重劳动案(《刑法》第244条之一，《修正案(四)》第4条)

6.开设赌场案(《刑法》第303条第2款，《修正案(六)》第18条第2款)

7.非法占用农用地案(《刑法》第342条，《修正案(二)》，取消非法占用耕地罪罪名)

其中，非法占用林地的，在已设立森林公安机关的地方由森林公安机关管辖。

8.非法采伐、毁坏国家重点保护植物案(未设立森林公安机关的)(《刑法》第344条，《修正案(四)》第6条，取消非法采伐、毁坏珍贵树木罪罪名)

9.非法收购、运输、加工、出售国家重点保护植物、国家重点保护植物制品案(未设立森林公安机关的)(《刑法》第344条，《修正案(四)》第6条)

10.非法收购、运输盗伐、滥伐的林木案(未设立森林公安机关的)(《刑法》第345条第3款，《修正案(四)》第7条第3款，取消非法收购盗伐、滥伐的林木罪罪名)

三、刑事侦查局管辖下列案件：

1.投放危险物质案(《刑法》第114条、第115条第1款，《修正案(三)》第1条、第2条，取消投毒罪罪名)

2.过失投放危险物质案(《刑法》第115条第2款，《修正案(三)》第1条、第2条，取消过失投毒罪罪名)

3.盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物、危险物质案(《刑法》第127条第1款、第2款，《修正案(三)》第6条第1款、第2款)

4.抢劫枪支、弹药、爆炸物、危险物质案(《刑法》第127条第2款，《修正案(三)》第6条第2款)

5.走私废物案(《刑法》第152条第2款，《修正案(四)》第2条，取消走私固体废物罪罪名)

6.组织残疾人、儿童乞讨案(《刑法》第262条之一，《修正案(六)》第17条)

治安管理部门在办理妨害社会管理秩序案件工作中，发现组织残疾人、儿童乞讨案的，应当一并办理，不再移交，刑事侦查部门应当积极协助、配合。

7.投放虚假危险物质案(《刑法》第291条之一，《修正案(三)》第8条)

8.编造、故意传播虚假恐怖信息案(《刑法》第291条之一，《修正案(三)》第8条)

9.掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案(《刑法》第312条，《修正案(六)》第19条，取消窝藏、转移、收购、销售赃物罪罪名)

10.过失损坏武器装备、军事设施、军事通信案(《刑法》第369条第2款，《修正案(五)》第3条第2款)

公安部《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》(2006年6月1日 公通字〔2005〕101号)

为规范公安机关办理经济犯罪案件程序,保障办案质量,依法有效地打击破坏社会主义市场经济秩序犯罪活动,维护市场经济秩序,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国人民警察法》、《公安机关办理刑事案件程序规定》等有关法律、规章,结合公安机关经济犯罪侦查工作实际,制定本规定。

第一章 管辖

第一条 公安机关内部对经济犯罪案件的管辖,严格按照刑事案件管辖分工的有关规定执行。

第二条 上级公安机关若认为有必要,可以直接立案侦查或者组织、指挥、参与侦查下级公安机关管辖的经济犯罪案件;下级公安机关认为案情重大、复杂,需要由上级公安机关侦查的案件,可以请求移送上级公安机关侦查。

第三条 经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。

犯罪地是指犯罪行为发生地。以非法占有为目的的经济犯罪,犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪嫌疑人实际取得财产的犯罪结果发生地

居住地包括户籍所在地、经常居住地。户籍所在地与经常居住地不一致的,由经常居住地的公安机关管辖。经常居住地是指公民离开户籍所在地最后连续居住一年以上的地方。

第四条 几个公安机关都有权管辖的经济犯罪案件,由最初受理的公安机关管辖,必要时,可以由主要犯罪地的公安机关管辖。对管辖有争议的,应当协商管辖;协商不成的,应当报请共同的上级公安机关指定管辖。

第五条 被害人或犯罪嫌疑人及其法定代理人、近亲属、聘请的律师对案件管辖有异议的,可以向立案侦查的公安机关申诉,接受申诉的公安机关应当在接到申诉后的七日以内予以答复。

第二章 立案、销案

第六条 公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自首后,应当进行审查,并在七日以内决定是否立案;重大、复杂线索,经县级以上公安机关负责人批准,立案审查期限可延长至三十日;特别重大、复杂线索,经地(市)级以上公安机关负责人批准,立案审查的期限可延长至六十日。

公安机关接受行政执法机关移送的涉嫌经济犯罪案件后,应当在三日内进行审查,并决定是否立案。

上级公安机关指定管辖或书面通知立案的,应当在指定期限内立案侦查。

第七条 在立案审查过程中,可以请有关单位协助调查,或者依照规定的程序采取必要的调查措施,但不得采取刑事强制措施,不得查封、扣押、冻结财产。

第八条 立案审查一般不公开进行,不直接与被控告、举报对象联系。确实需要向被控告、举报对象了解情况的,不得影响被控告、举报对象的正常工作或者生产经营。需要向被控告、举报对象调取证据材料的,应当征得被控告、举报对象同意;被控告、举报对象为单位的,应当征得该单位的法定代表人或主要负责人同意。

第九条 经审查,同时符合下列条件的,应予立案：

(一)认为有犯罪事实;

(二)涉嫌犯罪数额、结果或其他情节达到经济犯罪案件的追诉标准,需要追究刑事责任;

(三)属于该公安机关管辖。

第十条 对于有控告人的案件,经审查决定不予立案的,应当在立案审查的期限内制作《不予立案通知书》,并送达控告人。

第十一条 公安机关发现经济犯罪嫌疑,与人民法院已受理或作出生效判决、裁定的民事案件系同一法律事实的,应当说明理由并附有关材料复印件,函告受理或作出判决、裁定的人民法院,同时,通报相关的人民检察院。

第十二条 需要立案侦查的案件与人民法院受理或作出生效判决、裁定的民事案件,属于同一法律事实,如符合下列条件之一的,公安机关应当立案侦查：

(一)人民法院决定将案件移送公安机关或者撤销该判决、裁定的;

(二)人民检察院依法通知公安机关立案的。

第十三条 需要立案侦查的案件与人民法院受理或作出生效判决、裁定的民事案件,如果不属同一法律事实,公安机关可以直接立案侦查,但不得以刑事立案为由要求人民法院裁定驳回起诉、中止审理或撤销判决、裁定。

第十四条 经立案侦查,对犯罪嫌疑人解除强制措施后十二个月,仍不能移送审查起诉或依法作其他处理的,公安机关应当撤销案件。

第十五条 撤销案件后,又发现新的事实或证据,需要追究刑事责任的,公安机关可以重新立案侦查。

第十六条 公安机关接受案件后,报案人、控告人、举报人查询立案情况的,应当随时告知。

下列情形,公安机关应当告知被害人或其法定代理人、近亲属：

(一)对于破案的,应当及时将案件办理结果、犯罪嫌疑人以及追缴涉案财物等情况告知;

(二)对于撤销案件的,应当及时将销案结果、理由告知;

(三)对于未破的重大经济犯罪案件,应当采取适当方式,在立案后定期将可以公开的情况告知。

第三章 强制性措施

第十七条 公安机关对已经立案的经济犯罪案件,应当及时进行侦查,全面、客观地收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。需要采取限制犯罪嫌疑人人身、财产权利的强制性措施的,必须严格遵循法律规定的条件和程序。

第十八条 决定采取强制措施时,应当考虑犯罪嫌疑人涉嫌犯罪的轻重程度、有无继续犯罪和逃避或者妨碍侦查的可能性,使所适用的强制措施同犯罪的严重程度、犯罪嫌疑人的社会危险性相适应。采取取保候审、监视居住措施足以防止发生社会危险性时,不应当采用刑事拘留、逮捕措施。

第十九条 除《公安机关办理刑事案件程序规定》第六十四条规定的不得取保候审的情形外,具有下列情形之一的,公安机关可以根据案件情况决定对犯罪嫌疑人取保候审或者监视居住,在取保候审、监视居住期间,不得中断对案件的侦查。

(一)无继续实施犯罪的可能性的;

(二)以财产为犯罪对象的案件,能够提供与案件标的相当的保证金的;

(三)在案件发生地有固定住处、稳定收入,能够在传讯的时候及时到案,无自杀、逃跑企图或者毁灭、伪造证据或者串供可能的;

(四)其他不致发生社会危险性的情形。

第二十条 县级以上公安机关应当在办案部门设定专门的审核程序或指定专门人员,负责依照法律规定的条件和程序逐案逐人审查采取强制措施的合法性和适当性,发现采取强制措施不当的,应当及时报告公安机关负责人。

第二十一条 立案地公安机关将刑事拘留的犯罪嫌疑人资料录入公安信息网在逃人员信息系统,上级公安机关经审查认为,尚不足以认定构成犯罪的,应当责令立案地公安机关删除或者直接删除网上在逃人员数据。

第二十二条 为确保刑事诉讼的顺利进行,在取保候审期间,公安机关应当根据案情需要,将有出入境证件的犯罪嫌疑人列为限制出境对象;将无出入境证件的犯罪嫌疑人列为法定不批准出境通报备案人员。

第二十三条 犯罪嫌疑人或者其法定代理人、近亲属、聘请的律师认为公安机关所采取的强制措施超过法定期限,有权向原批准或者决定的公安机关提出申诉,接受该项申诉的公安机关应当在接到申诉之日起三日内审查完毕并作出决定,将结果书面通知申诉人。对超过法定期限的强制措施,应当立即依法解除或变更。

第二十四条 公安机关冻结涉案账户的款项,应当与涉案金额相当。

第二十五条 对作为证据使用的实物,应当依法随案移送。对不宜移送或者依法不移送的,应当将其清单、照片或者其他证明文件随案移送。

第二十六条 未移送的涉案财物的返还,一般应在法院判决生效后进行。对被害人的合法财产及其孳息,确需提前返还的,应当登记、拍照或者录像、估价,并在案卷中注明返还的理由,将原物照片、清单和被害人的领取手续存卷备查。但具有下列情形之一的,不得提前返还：

(一)案件基本事实尚未查证属实的;

(二)涉案财物的权属关系不明确或存在争议的

(三)需要将案件移送异地管辖的。

第四章 办案协作

第二十七条 办理经济犯罪案件需要异地公安机关协作的,主办地公安机关应当对案件的管辖、定性、证据认定以及所采取的侦查措施负责,办理有关的法律文书和手续,并承担相应的法律责任。

第二十八条 办理经济犯罪案件需要异地公安机关协作的,由主办地的县级以上公安机关直接出具《办案协作函》,通过协作地的县级以上公安机关联系有关协作事宜。

需要外省(自治区、直辖市)公安机关协助对犯罪嫌疑人采取强制措施或者查封、扣押、冻结涉案财物的,主办地公安机关应当在出具《办案协作函》的同时,报主办地的省级公安机关备案。

各省(自治区、直辖市)公安机关可以根据本地实际情况,就需要外省(自治区、直辖市)公安机关协助对犯罪嫌疑人采取强制措施或者查封、扣押、冻结涉案财物事项制定内部审批程序。

第二十九条 主办地公安机关派员赴异地公安机关请求协助查询资料、调查取证等事项时,应当出具以下法律文书及手续:

(一)《办案协作函》;

(二)《传唤通知书》、《查询存款/汇款通知书》、《调取证据通知书》等相关的法律文书;

(三)办案人员工作证件。

主办地公安机关认为不需要派员赴异地公安机关的,可以将《办案协作函》及相关的法律文书寄送协作地公安机关,协作地公安机关应当尽快组织查证。案情特别重大、情况特别紧急的,协作地公安机关应当在七日内回复;案情重大、情况紧急的,不得超过十五日;一般的协查不得超过三十日。因特殊情况不能按时回复的,协作地公安机关应及时向主办地公安机关说明情况。

第三十条 主办地公安机关派员赴异地公安机关请求协助采取强制措施或者搜查,扣押、冻结涉案财物等事项时,应当出具以下法律文书及手续：

(一)《办案协作函》;

(二)《拘传证》、《拘留证》、《逮捕证》、《搜查证》,或者《扣押通知书》、《冻结通知书》等相关的法律文书;

(三)办案人员工作证件。

第三十一条 对不及时采取措施,有可能导致犯罪嫌疑人逃匿,或者有可能转移涉案财物以及重要证据的,主办地公安机关可以商请紧急协作,将《办案协作函》及相关法律文书电传至协作地公安机关,协作地公安机关收到协作函件后,应当及时采取措施,落实协作事项。主办地公安机关应当立即派员携带法律文书前往协作地办理有关事宜。

第三十二条 协作地公安机关应当对主办地公安机关出具的法律文书和手续予以核验,手续完备的,应当及时无条件配合。除通缉(包括将犯罪嫌疑人资料录入公安信息网在逃人员信息系统)犯罪嫌疑人的奖励费用外,严禁协作地公安机关以任何名目索取任何形式的办案费用。

第三十三条 协作地公安机关在协作过程中,发现主办地公安机关存在违反法律规定的行为时,应当及时向主办地公安机关指出,如系跨省协作,可以通过协作地的省级公安机关通报主办地的省级公安机关,协商处理。未能达成一致意见的,协作地的省级公安机关应当及时报告公安部。

未经共同的上级公安机关批准,协作地公安机关不得拒绝和停止协作。

第五章 执法监督与责任追究

第三十四条 各级公安机关应当加强对办理经济犯罪案件活动的督察和执法监督工作。在办理经济犯罪案件中具有下列情形之一的,应当按照《公安机关督察条例》和《公安机关内部执法监督工作规定》的有关规定,责令依法纠正,或者直接作出纠正决定。对发生执法过错的,应当按照《公安机关人民警察执法过错责任追究规定》,根据人民警察在办案中各自承担的职责,区分不同情况,分别追究案件审批人、审核人、办案人及其他直接责任人的责任。构成犯罪的,依法追究刑事责任。

(一)违反本规定,越权管辖经济犯罪案件的;

(二)违反本规定,进行立案审查的;

(三)违反法律和本规定,对应当立案或者撤销的案件不予立案、撤销的;

(四)违反法律和本规定,对不应当立案或者撤销的案件予以立案、撤销的;

(五)违反法律和本规定,错误采取强制措施的;

(六)违反法律规定,采取强制措施超过法定期限的;

(七)违反法律规定,对财产采取查封、扣押、冻结等强制性措施的;

(八)违反本规定,拒不履行办案协作职责,或者阻碍异地公安机关依法办案的。

第三十五条 立案地公安机关赴省(自治区、直辖市)外办案,按照本省(自治区、直辖市)自行制定的内部审批程序呈报上级公安机关审查批准的,上级公安机关对所出具的审查结论承担责任。但是,立案地公安机关在呈报审查材料时,故意隐瞒或者虚构事实的,由立案地公安机关承担全部责任。

第六章 附则

第三十六条 本规定自二○○六年六月一日起施行。

第三十七条 本规定发布前公安部制定的关于办理经济犯罪案件的规范性文件与本规定不一致的,适用本规定。本规定没有规定的内容,适用《公安机关办理刑事案件程序规定》。

公安部经济犯罪侦查局《关于对人民法院判决生效的经济纠纷案件发现有经济犯罪嫌疑可否立案侦查问题的批复》(2002年9月19日 公经〔2002〕1104号)

广西壮族自治区公安厅：

你厅《关于对人民法院判决生效后发现有经济犯罪嫌疑的经济纠纷案件可否立案侦查的请示》(桂公请[2002]85号)收悉。现批复如下：对人民法院判决生效的经济纠纷案件，公安机关发现有经济犯罪嫌疑时，应严格按照《刑法》、《刑事诉讼法》的相关规定以及1987年3月11日最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发的《关于在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪必须及时移送的通知》{法(研)发[1987]7号文件}精神办理。